При попытке въезда в Великобританию по поддельным документам был задержан экс-глава обанкротившегося холдинга Марта Георгий Трефилов, сообщили в пятницу английские СМИ.
По мнению юристов, именно это обстоятельство может стать веским поводом, чтобы Лондон выдал предпринимателя в Россию, где он был объявлен в международный розыск по подозрению в мошенничестве с кредитами на 1,3 млрд рублей. В пятницу стало известно о задержании экс-главы обанкротившегося холдинга «Марта» Георгия Трефилова, пытавшегося попасть на территорию Великобритании по поддельному паспорту.
«Днем 19 марта 41-летний россиянин Георгий Трефилов был арестован сотрудниками пограничной службы в аэропорту Гэтвик (Gatwick) по подозрению в том, что попытался использовать поддельный греческий паспорт, чтобы войти в Великобританию», - сказал The Daily Mail представитель британского ведомства.
Издание отмечает, что российский миллионер Трефилов, состояние которого оценивается в 450 млн фунтов стерлингов (684 млн долларов), занимает 79-е место среди российских богачей. Бизнесмен владеет сетью из более чем 300 магазинов в России, включая Grossmart, Billa и Pur Pur.
В настоящее время в отношении Трефилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также предъявлены обвинения во владении фальшивым удостоверением личности.
Предположительно 5 апреля дело Трефилова будет рассматриваться судом в городе Льюис в графстве Восточный Сассекс, пишет The Times.
Напомним, о том, что Трефилов объявлен в международный розыск, 18 ноября 2010 года сообщил Следственный комитет при МВД России. По данным ведомства, Трефилов обвиняется в мошенничестве.
«В ходе расследования установлено, что в период 2005-2008 годов руководитель холдинга «Марта» Георгий Трефилов совершил хищение денежных средств ОАО «Русь-банк», ОАО Тверское отделение 7982 Сбербанка, ООО КБ «Банк Торгового Финансирования», ОАО «Альфа Банк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк». Обвиняемый получил в указанных организациях кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало», - сообщается на сайте МВД.
В связи с тем, что с сентября 2010 года обвиняемый скрывался от следственных органов, Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета МВД России об изменении Трефилову меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и был объявлен в международный розыск.
Адвокат по международному праву Константин Трапаидзе отметил, что «дело Трефилова – этот тот редкий случай, когда английские власти могут его экстрадировать».
«Скорее всего, адвокат посоветует ему написать заявление о политическом преследовании. Дальше будет судебное разбирательство. Если не будет усмотрено политических мотивов и угрозы его жизни, а материалы, предоставленные российскими правоохранителями, будут достаточно основательными для того, чтобы понять, что он причастен к мошенничеству, то его выдадут. А вообще, конечно, английские власти экстрадируют неохотно. Существует даже поговорка: «Из Англии выдачи нет», - сказал газете ВЗГЛЯД Трапаидзе.
Адвокат пояснил, что из Британии задержанные россиян стараются не отдавать, но только в том случае, если они приехали на территорию страны официально.
«Трефилов заранее поставил себя вне закона, пытаясь въехать по поддельным документам. В таком случае предусматривается либо экстрадиция в страну, из которой он прибыл, либо правонарушитель должен будет нести ответственность за нарушение миграционного законодательства. А у англичан это очень серьезное преступление. По поддельному паспорту кто мог проникнуть? Или шпион, или преступник. Иначе смысл делать фиктивные документы», - отметил Трапаидзе.
По его словам, сейчас у России есть все основания для, того чтобы настаивать на том, что Трефилов – преступник и формальный повод для этого тоже есть.
Холдинг «Марта» развивал торговые сети «Гроссмарт», Pur Pur , а также Billa совместно с группой REWE, и интернет-торговлю через сайты 003. ru, m3x. ru, byttehnika. ru, tehnopolis. ru. Кроме того, холдинг занимался производством полимерной продукции и стройматериалов. Выручка розничного направления холдинга в 2007 году составила более 570 млн долларов, тогда он входил в ТОР-200 крупнейших российских компаний по данным Forbes.
Однако в конце лета 2008 года, когда компания накопила несколько миллиардов рублей долгов и допустила дефолт по облигациям, ее дочерняя компания ООО «Элекскор», развивающая сеть «Гроссмарт» (основной актив холдинга), попросила признать себя банкротом. Позже «Марта» был вынуждена остановить свой розничный бизнес.
В начале 2012 года Трефилов подал в суд Вены заявление о банкротстве головной структуры холдинга - Marta Unternehmensberatungs Gmbh. Летом этого же года немецкая компания Rewe выкупила у бизнесмена его пакет акций в фирме «Billa Russia Gmbh».
Теги:
Великобритания, мошенничество, бизнесмены
Закладки:. vz.ru
2013-3-22 10:00
